19 °C
ASV Finanšu ministrija vērsusi sankcijas pret Antverpenē izvietoto Nīderlandes firmu "GRIB Diamonds" par neapstrādātu dimantu importu no Krievijas, lai ierobežotu ienākumu plūsmu, ko Kremlis izmanto kara finansēšanai pret Ukrainu. Tikmēr ES kavējas pievienoties sankcijām par dimantu importu no Krievijas.
Aizsedzas ar "profesionālu slepenību"
ASV firmām un finanšu iestādēm kopš 14. septembra nav atļauts kārtot nekādus darījumus ar dimantu vairumtirdzniecības firmu "GRIB Diamonds" Nīderlandē, kas ieved neapstrādātus dimantus no Krievijas.
ASV sankciju sarakstā ir iekļauta arī "GRIB Diamonds" mātes firma Krievijā "JSC AGD Diamonds". Firma rīkoja neapstrādātu dimantu izsoles Antverpenē kopš 2014. gada. Dimanti tika iegūti atradnē Krievijas ziemeļrietumos, kas tika atklāta 1995. gadā un nosaukta tās atradēja krievu ģeologa Vladimira Griba vārdā. No Krievijas dimanti tiek nosūtīti uz Antverpeni, kur "GRIB Diamonds" rīko izsoles internetā. "GRIB Diamonds" apgrozījums 2021. gadā (pēdējais gads, par ko pieejami dati) bija 310 miljoni eiro. Savukārt tā mātes uzņēmums Krievijā "JSC AGD Diamonds" tajā pašā gadā bankrotēja.
Pēc "GRIB Diamonds" iekļaušanas ASV sankciju sarakstā ES ierēdņi izskata jautājumu, vai pret šo firmu būtu vēršamas arī ES sankcijas.
Finanšu analītiķi secinājuši, ka tas būtu jādara, jo firma saistīta ar Krievijas banku "VTB Bank", kas ir ES sankciju sarakstā.
Beļģijas izdevums "Knack" sazinājies ar firmu "GRIB Diamonds", lai uzzinātu tās viedokli, taču saņēmis no firmu pārstāvošā juridiskā biroja šādu atbildi: "Mums nav instrukciju, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Turklāt mēs esam apņēmušies saglabāt profesionālu slepenību."
Kurš ir labuma guvējs?
Miljoniem dolāru vērtais jautājums – kas ir īstais labuma guvējs no "GRIB Diamonds"? – ir palicis bez atbildes, secina "Knack". Antverpenes tiesas ieceltais firmas restrukturizācijas eksperts pieprasījis sasaukt "GRIB Diamonds" akcionāru sapulci, lai noskaidrotu, kas ir firmas labuma guvējs.
2021. gada ziņojums par firmas darbību liecina, ka "GRIB Diamonds" "vecvecāku firma" ir Krievijas kompānija "Otkritie Industrial Investments LLC", kura salīdzinoši nesen – 2023. gada augustā – pārdota citam Krievijas uzņēmumam par nieka 98 000 eiro.
Neatbildēts ir arī jautājums, kas tagad notiek ar dimantiem no atradnes "GRIB" Krievijā, kad tos vairs nevar pārdot izsolē Antverpenē.
Šo jomu pārzinoši eksperti zina teikt, ka Krievijas dimanti joprojām atrod ceļu uz Antverpeni, izsolēs tos uzdodot kā "nezināmas izcelsmes" dimantus. Kā atzīmē "Knack", šos darījumus palīdz noformēt "aploksnes un dāvanas", kas radījušas "mulsinošas situācijas" dimantu pārbaudēs pirms izsoles.
